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中远海控董事会审核委员会2017年工作情况报告

时间:2018-04-13 10:00来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
中远海运控股股份有限公司董事会审核委员会2017年工作情况报告公司董事会审核委员会成员为独立非执行董事邝志强

  中远海运控股股份有限公司

  董事会审核委员会 2017 年工作情况报告

  公司董事会审核委员会成员为独立非执行董事邝志强先生

  (原主席,2017 年 5 月卸任)、独立非执行董事周忠惠先生(主

  席,2017 年 5 月上任)、非执行董事陈冬先生、独立非执行董事杨良宜先生。报告期内,审核委员会共召开 4 次会议,主要审议公司年度报告、中期报告、季度报告;会计政策变更;内部控制建设工作情况报告;持续关联交易管理情况报告;内部审计工作

  报告、内部审计计划等事宜。

  各次会议中,与会委员在听取和审议相关汇报、议案过程中,均根据集装箱板块、港口板块的市场环境和公司实际生产经营情况等,向董事会、管理层和境内外审计师提出建议和意见。如提请管理层充分运用上市公司融资平台,提升现金流创造能力;鉴于航运业特点,开展更加全面的现金预算及管理,反映公司全面经营管理能力,提升投资者信心;进一步提升对燃油成本可控部分消耗量的管控能力,最大限度地降低企业运营成本;建议定期与全球先进同业开展分析比较工作,更全面地反映公司管理和运作情况。

  2018 年 3 月 15 日,审核委员会主席周忠惠先生在上海通过

  现场会议形式,对中远海控 2017 年关联交易管理开展了检查工作。会上不仅听取了公司管理部门与 PWC 关于 2017 年度关联交易的专题报告,还就公司关联交易管理部门管理模式、组织架构以及下属公司管理网络进行深入了解,对公司新增关联交易、关联方变化等情况对关联交易管理流程进行探讨并提出了相关意见与建议。

  在报告期内,审核委员会审核了公司的一季度财务报告、半年度财务报告、三季度财务报告和年度财务报告。在年审期间,审核委员会非常关注并督促境内、外审计师严格按照审计计划安排完成各项工作,为充分了解审计情况以便审核确认年度财务报告结果,审核委员会委员通过听取汇报等方式分别了解了境外审计师和境内审计师有关年审进展情况并就具体审计事项进行了讨论。审核委员会的上述会议,参加人员还包括公司管理层、相关管理部门及境内、外审计师,每次会议均有会议记录。

  中远海运控股股份有限公司董事会审核委员会

  2018 年 3 月 27 日
责任编辑:cnfol001

(责任编辑:admin)
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