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中技控股:北京德恒律师事务所关于公司重大资产购买暨关联交易的法律意见

时间:2017-11-06 12:01来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
富控互动(600634)公告正文:中技控股:北京德恒律师事务所关于公司重大资产购买暨关联交易的法律意见

中技控股:北京德恒律师事务所关于公司重大资产购买暨关联交易的法律意见 公告日期 2016-09-13          北京德恒律师事务所

                       关于

上海中技投资控股股份有限公司

    重大资产购买暨关联交易的

                   法律意见




北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层

电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033
 北京德恒律师事务所                                                                              关于上海中技投资控股股份有限公司
                                                                                                 重大资产购买暨关联交易的法律意见

                                                                   目        录

释 义.............................................................................................................................................. 2

正 文.............................................................................................................................................. 9

一、本次重大资产重组方案 .......................................................................................................... 9

二、本次重大资产重组相关方的主体资格 ................................................................................ 13

三、本次重大资产重组的相关协议 ............................................................................................ 27

四、本次重大资产重组的批准和授权 ........................................................................................ 34

五、本次重大资产重组的实质性条件 ........................................................................................ 38

六、标的资产................................................................................................................................ 40

七、债权债务安排........................................................................................................................ 99

八、职工安置.............................................................................................................................. 100

九、关联交易及同业竞争 .......................................................................................................... 100

十、本次交易不构成重组上市 .................................................................................................. 108

十一、信息披露.......................................................................................................................... 108

十二、关于股票买卖情况的自查 .............................................................................................. 111

十三、证券服务机构的资格 ...................................................................................................... 116

十四、结论性意见...................................................................................................................... 117




                                                                         1
北京德恒律师事务所                                       关于上海中技投资控股股份有限公司
                                                         重大资产购买暨关联交易的法律意见

                                       释       义

     除非正文中另有说明,本法律意见中下列词语具有以下特定含义:

中技控股/上市公司            指   上海中技投资控股股份有限公司

海鸟股份                     指   上海海鸟电子股份有限公司

海鸟有限                     指   上海海鸟电子有限公司,系海鸟股份前身

海鸟发展                     指   上海海鸟企业发展股份有限公司

东宏实业                     指   上海东宏实业投资有限公司

中技有限                     指   上海中技桩业发展有限公司

中技桩业                     指   上海中技桩业股份有限公司

中技集团                     指   上海中技企业集团有限公司

华阳科技                     指   山东华阳科技股份有限公司

华阳集团                     指   山东华阳农药化工集团有限公司

淄博宏达                     指   淄博宏达矿业有限公司

品田投资                     指   上海品田创业投资合伙企业(有限合伙)

宏达矿业                     指   山东宏达矿业股份有限公司

交易对方                     指   品田投资、宏达矿业

                                  中技控股通过支付现金的方式购买交易对方所持有的
本次重大资产重组/本次             宏投网络 51%股权,其中向品田投资支付现金购买其
                             指
交易                              所持有的宏投网络 26%股权,向宏达矿业支付现金购
                                  买其所持有的宏投网络 25%股权

宏投网络/标的公司            指   上海宏投网络科技有限公司

宏投香港                     指   宏投网络(香港)有限公司

Jagex                        指   Jagex Limited,一家注册在英国的公司,主要从事电子
                                  娱乐互动软件的开发及运营业务。

标的资产                     指   宏投网络 51%的股权

《 重 大 资产 购买 报 告书   指   《上海中技投资控股股份有限公司重大资产购买暨关
(草案)》                        联交易报告书(草案)》

《宏投网络 26%股权收         指   中技控股与品田投资、宏投网络签署的《上海中技投
购协议》                          资控股股份有限公司与上海品田创业投资合伙企业
                                  (有限合伙)关于上海宏投网络科技有限公司 26%股



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                                权之股权收购协议》

《宏投网络 25%股权收       指   中技控股与宏达矿业、宏投网络签署的《上海中技投
购协议》                        资控股股份有限公司与山东宏达矿业股份有限公司关
                                于上海宏投网络科技有限公司 25%股权之股权收购协
                                议》

《宏投网络评估报告》       指   立信出具的信资评报字(2016)第 3041 号《上海中技
                                投资控股股份有限公司拟收购股权所涉及的上海宏投
                                网络科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》

《宏投网络审计报告》       指   众华出具的众会字(2016)第 5822 号《上海宏投网络
                                科技有限公司 2014 年度、2015 年度及 2016 年 1-6 月
                                模拟财务报表的审计报告》

《Jagex Limited 尽职调查   指   Clyde&Co LLP(一家英国律师事务所)出具的《Legal
报告》                          due diligence report》

《Jagex Limited 法律意见   指   Clyde&Co LLP 出具的《Legal Opinion regarding certain
书》                            aspects of constituent and publicy-available documents
                                for Jagex Limited》

工商局                     指   工商行政管理局

独立财务顾问/海通证券      指   海通证券股份有限公司

众华                       指   众华会计师事务所(特殊普通合伙)

立信                       指   上海立信资产评估有限公司

本所                       指   北京德恒律师事务所

中国证监会                 指   中国证券监督管理委员会

上交所                     指   上海证券交易所

中登上海分公司             指   中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

《证券法》                 指   根据 2014 年 8 月 31 日第十二届全国人民代表大会常
                                务委员会第十次会议修订,自 2014 年 8 月 31 日起施
                                行的《中华人民共和国证券法》

《公司法》                 指   根据 2013 年 12 月 28 日第十二届全国人民代表大会常
                                务委员会第六次会议修订,自 2014 年 3 月 1 日起施行
                                的《中华人民共和国公司法》

《重组管理办法》           指   《上市公司重大资产重组管理办法》(2016 年修订)

《股票上市规则》           指   《上海证券交易所股票上市规则》(2014 年修订)

法律、法规                 指   中国现行有效的法律、法规、行政规章或其他具有普




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                                                 重大资产购买暨关联交易的法律意见

                          遍法律约束力的规范性文件,包括其不时的修改、修
                          正、补充、解释或重新制定,仅为区别表述之目的,
                          不包括香港、澳门、台湾地区的法律、法规

 元,万元,亿元      指   人民币元,人民币万元,人民币亿元

 美元                指   United States Dollar,美国货币单位


    本法律意见中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,这
些差异是由于四舍五入造成的。




                                   4
北京德恒律师事务所                             关于上海中技投资控股股份有限公司
                                               重大资产购买暨关联交易的法律意见


                            北京德恒律师事务所

                     关于上海中技投资控股股份有限公司

                         重大资产购买暨关联交易的

                                 法律意见

                                                       02F20160179-00001

致:上海中技投资控股股份有限公司

    根据上海中技投资控股股份有限公司(以下简称―中技控股‖)与本所签订
的法律服务协议,本所接受中技控股委托,就中技控股本次重大资产重组事宜,
担任中技控股的专项法律顾问,根据《公司法》、《证券法》、《重组管理办
法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重
大资产重组申请文件》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定,按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具本法律意见。

    根据有关法律、法规、规范性文件、中国证监会及上海证券交易所的有关
规定,按照律师行业公认的业务标准、道德准则和勤勉尽责精神,本所承办律
师对下述与中技控股本次重大资产重组相关的文件和有关事实进行了查验、查
询和验证:

    1.本次重大资产重组方案;

    2.本次重大资产重组通过的有关董事会决议;

    3.本次重大资产重组相关方的主体资格;

    4.本次重大资产重组相关方签署的《宏投网络 25%股权收购协议》、《宏
投网络 26%股权收购协议》、《业绩承诺补偿协议》等;

    5.本次重大资产重组相关方所履行的批准和授权程序;

    6.本次重大资产重组是否满足《重组管理办法》规定的有关实质性条件;




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                                               重大资产购买暨关联交易的法律意见

    7.本次重大资产重组包括但不限于如下事项:

    (1)上海宏投网络科技有限公司(以下简称―标的公司‖)的历史沿革;

    (2)标的公司的子公司、孙公司;

    (3)标的公司的主要资产情况,包括是否拥有土地、房产、商标、专利、
著作权等;

    (4)标的公司负债情况;

    (5)标的公司的重大合同;

    (6)标的公司的重大诉讼、仲裁和行政处罚事项。

    8.中技控股本次重大资产重组所涉标的公司的债权债务安排;

    9.中技控股本次重大资产重组所涉标的公司的职工安置情况;

    10.关联交易及同业竞争;

    11.本次重大资产重组是否构成重组上市;

    12.中技控股的信息披露;

    13.中技控股本次重大资产重组相关内幕信息知情人在自查期间内买卖中
技控股股票的情况;

    14.中技控股本次重大资产重组的相关中介机构,包括独立财务顾问、审计
机构、资产评估机构、法律顾问是否具备相应业务资质;

    15.结论性意见;等等。

    对本所出具的法律意见,本所承办律师声明如下:

    1.本所及承办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理
办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见
出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责
和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、
准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述



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或者重大遗漏,并承担相应法律责任。

    2.本所承办律师依据本法律意见出具日之前已经发生或存在的事实以及
中华人民共和国(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区)现行
法律、法规、部门规章、其他规范性文件及中国证监会的有关规定发表法律意
见。

    3.本所承办律师仅同意将本法律意见作为中技控股本次重大资产重组必
备的法定文件,随其他申报材料一同上报给相关证券监督管理部门,并愿意承
担相应的法律责任。本所为中技控股本次重大资产重组而制作、出具的法律意
见不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因本法律意见存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并因此给投资者造成直接经济损失的,本所将依法
赔偿投资者直接经济损失,但本所能够证明自己没有过错的除外。

    4.本所承办律师仅同意本次重大资产重组的独立财务顾问在其为本次重
大资产重组所制作的相关文件中按证券监督管理部门的要求引用本法律意见
的内容,但其作上述引用时,不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。

    5.为出具本法律意见之目的,本所假设本次重大资产重组相关方已向本
所提供的文件和做出的陈述是完整、真实、准确和有效的,签署文件的主体均
具有签署文件的权利能力和行为能力,所提供文件中的所有签字和印章是真实
的,任何已签署的文件均获得相关当事各方有效授权,且由其法定代表人或合
法授权代表签署,文件的复印件与原件相符,并且一切足以影响本法律意见的
事实和文件均已向本所披露,而无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处,该等事
实和文件于提供给本所之日及本法律意见出具之日,未发生任何变更。

    6.对于本法律意见至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实,本所
承办律师依赖于有关政府部门、本次重大资产重组相关方、有关人员及其他有
关单位出具的证明文件、书面说明出具本法律意见。

    7.本所承办律师不对有关会计、审计、验资、资产评估等专业事项发表
意见,本所承办律师在本法律意见中引用有关会计报表、审计报告、验资报告、
资产评估报告中的数据或结论时,并不意味本所承办律师对这些数字或结论的




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                                             重大资产购买暨关联交易的法律意见

真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

    8.本法律意见仅供本次重大资产重组之目的使用,未经本所及承办律师
书面授权,不得用作任何其它目的。

    本所承办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等有关规定,在对中技控股
本次重大资产重组相关各方提供的有关文件和相关事实进行充分核查验证的
基础上,现出具法律意见如下:




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                                正       文

    一、本次重大资产重组方案

    查验原则、方式、内容及过程:本所承办律师对中技控股―本次重大资产重
组方案‖主要采取了书面审查、列席相关会议等方式;主要查验了中技控股董事
会与监事会会议文件、独立董事事前认可意见、独立董事意见、本次重大资产
重组相关方签署的有关协议,查询了中技控股在上交所网站的有关公告,参与
讨论、比对、复核《重大资产购买报告书(草案)》,并按照既定查验原则及
方式制作了有关查验笔录、查询笔录;等等。

    查验的事实材料:本所承办律师核查了包括但不限于如下文件:1.中技控
股与与品田投资、宏投网络签署的《宏投网络 26%股权收购协议》,中技控股
与宏达矿业、宏投网络签署的《宏投网络 25%股权收购协议》;2.中技控股第
八届董事会第四十六次会议决议;3.中技控股第八届监事会第二十三次会议决
议;4.《重大资产购买报告书(草案)》;5.中技控股在上交所网站的相关公告
等。

    查验结果:在上述有关核查的基础上,本所承办律师出具如下法律意见:

    根据中技控股 2016 年 9 月 11 日第八届董事会第四十六次会议审议通过的
《关于上海中技投资控股股份有限公司重大资产购买方案的议案》、《关于<
上海中技投资控股股份有限公司与上海品田创业投资合伙企业(有限合伙)关
于上海宏投网络科技有限公司 26%股权之股权收购协议>的议案》、《关于的议案》及《重大资产购买报告书(草
案)》、中技控股的书面确认等并经本所承办律师核查,本次重大资产重组的
方案如下:

    (一)本次重大资产重组方案概况

    1.标的资产:品田投资持有的宏投网络 26%的股权以及宏达矿业持有的宏投
网络 25%的股权,合计为宏投网络 51%的股权。

    2.交易对方:(1)上海品田创业投资合伙企业(有限合伙);(2)山东


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宏达矿业股份有限公司。

    3.交易方式:中技控股通过支付现金的方式收购交易对方持有的宏投网络
51%的股权。

    (二)定价依据及交易价格

    本次交易标的资产为宏投网络 51%的股权,交易价格参考以宏投网络 2016
年 6 月 30 日为基准日的资产评估结果,由各方协商确定。

    根据立信出具的―信资评报字(2016)第 3041 号‖《宏投网络评估报告》,
本次评估以 2016 年 6 月 30 日为评估基准日,选取资产基础法对宏投网络的股
东全部权益进行评估。资产基础法评估后的宏投网络股东全部权益价值为
320,327.32 万元,其中对其核心资产 Jagex Limited 采用了收益法和市场法进行
评估,最终选择了收益法的评估值作为 Jagex Limited 评估结果。

    因此,宏投网络在评估基准日 2016 年 6 月 30 日的股东全部权益评估值为
320,327.32 万元。基于上述评估结果并经交易各方协商一致,品田投资持有的宏
投网络 26%股权对应的价格为 83,200 万元,宏达矿业持有的宏投网络 25%股权
对应的价格为 80,000 万元。

    因此,中技控股与交易对方协商确定宏投网络 51%股权的交易价格为 83,200
万元+80,000 万元=163,200 万元。

    (三)本次交易支付方式及支付安排

    1.本次交易采取现金支付方式。

    2.本次交易的支付安排

    (1)品田投资所持有的宏投网络 26%股权之对价支付安排

    ①在《宏投网络 26%股权收购协议》签署后 7 个工作日内,中技控股、品
田投资共同于品田投资指定的监管银行以品田投资名义开立资金监管账户(下
称―资金监管账户 1‖)。

    ②在《宏投网络 26%股权收购协议》生效之日起 30 个自然日内,中技控股
一次性将全部交易对价支付至资金监管账户 1 内,如果双方届时一致同意对前


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述 30 个自然日内支付交易对价的时间有所调整,双方将另行协商确定;

    ③中技控股、品田投资办理完宏投网络 26%股权之工商变更登记手续(即
工商主管部门核准 26%股权转让给中技控股且中技控股在工商主管部门登记为
宏投网络股东)之当日,中技控股应不可撤销地向指定的监管银行发出将资金
监管账户 1 内的全部资金一次性支付至品田投资指定账户的指令;

    ④办理资金监管的银行费用(如有)由中技控股与品田投资双方共同平均
分担。

    (2)宏达矿业所持有的宏投网络 25%股权之对价支付安排

    ①在《宏投网络 25%股权收购协议》签署后 7 个工作日内,中技控股、宏
达矿业共同于宏达矿业指定的监管银行以宏达矿业名义开立资金监管账户(下
称―资金监管账户 2‖);

    ②在《宏投网络 25%股权收购协议》生效之日起原则上 30 个自然日内,中
技控股一次性将全部交易对价支付至资金监管账户 2 内,如果双方届时一致同
意对前述 30 个自然日内支付交易对价的时间有所调整,双方将另行协商确定;

    ③双方办理完宏投网络 25%股权之工商变更登记手续(即工商主管部门核
准 25%股权转让给中技控股且中技控股在工商主管部门登记为宏投网络股东)
之当日,中技控股应不可撤销地向指定的监管银行发出将资金监管账户 2 内的
全部资金一次性支付至宏达矿业指定账户的指令;

    ④办理资金监管的银行费用(如有)由中技控股、宏达矿业双方共同平均
分担。

    (四)标的资产的交割

    1.品田投资所持宏达矿业 26%股权的交割

    (1)在《宏投网络 26%股权收购协议》已经生效、中技控股不存在违约事
项且在中技控股向资金监管账户 1 支付完毕交易对价之日起 5 个工作日内,品
田投资和宏投网络应积极配合中技控股向有权工商部门提交交易标的转让的工
商变更申请文件。

    (2)如果因为品田投资或宏投网络故意不配合原因导致在中技控股向资金


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监管账户 1 支付完毕交易对价之日起 15 个工作日内无法完成交易标的工商变更
登记手续的,则视为品田投资或宏投网络违约;如果因中技控股故意不配合原
因导致前述 15 个工作日内无法完成交易标的的工商变更登记手续的,则视为中
技控股违约。

    2.宏达矿业所宏投网络 25%股权的交割

    (1)在《宏投网络 25%股权收购协议》已经生效、中技控股不存在违约事
项且在中技控股向资金监管账户 2 支付完毕交易对价之日起 5 个工作日内,宏
达矿业和宏投网络应积极配合中技控股向有权工商部门提交交易标的转让的工
商变更申请文件。

    (2)如果因为宏达矿业或宏投网络故意不配合原因导致在中技控股向资金
监管账户 2 支付完毕交易对价之日起 15 个工作日内无法完成交易标的工商变更
登记手续的,则视为宏达矿业或宏投网络违约;如果因中技控股故意不配合原
因导致前述 15 个工作日内无法完成交易标的的工商变更登记手续的,则视为中
技控股违约。

    (五)期间损益安排

    过渡期间标的资产所产生的盈利由上市公司享有,亏损由交易对方按照本
次交易前所出售标的资产的比例向上市公司以现金方式补足。上市公司有权聘
请具有证券期货业务资格的审计机构对标的资产过渡期损益进行专项审计,或
由中技控股和交易对方共同对标的公司自基准日至交割日期间的财务报表进行
确认并签署确认书,以确认标的资产过渡期的损益情况。如确认结果认定标的
资产发生亏损的,则交易对方应在专项审计报告出具之日起或确认书签署之日
起 30 日内按股权收购协议的约定向上市公司以现金方式补足。

    各方同意,标的公司于本次交易评估基准日前的滚存未分配利润为标的公
司估值的一部分,交割日前不再分配,并于交割日后标的公司的股东按照持股
比例享有。

    因基准日之前的原因使标的公司在基准日之后遭受的未列明于标的公司法
定账目中,也未经交易双方确认的负债,以及虽在标的公司财务报表中列明但
负债的实际数额大于列明数额的部分,应由交易对方分别按照本次交易前所持



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标的公司股权的比例承担。

    (六)债权债务处理和人员安置

     1.本次交易为收购标的公司的 51%股权,不涉及债权债务的处理。原属于
标的公司的债权债务在交割日后仍然由标的公司享有和承担。

     2.本次交易不涉及标的公司的员工安置问题,标的公司不会因本次交易与
其员工解除劳动关系。

    (七)本次交易相关决议的有效期

    本次交易相关决议的有效期为本次交易议案提交中技控股股东大会审议通
过之日起十二个月。

    经本所承办律师核查,本所承办律师认为,本次重大资产重组方案符合《重
组管理办法》的有关规定。

     二、本次重大资产重组相关方的主体资格

    查验原则、方式、内容及过程:本所承办律师对中技控股―本次重大资产重
组相关方的主体资格‖主要采取了书面审查、实地访谈等方式,主要查验本次重
大资产重组相关方的工商登记资料及其现行有效的《营业执照》,取得与查验
参与本次重大资产重组的相关方出具的相关书面确认文件,登录全国企业信用
信息公示系统查询本次重大资产重组相关方的企业信用信息,并按照既定查验
原则及方式制作了有关查验笔录、查询笔录;等等。

    查验的事实材料:本所承办律师核查了包括但不限于如下文件:1.中技控
股、品田投资、宏达矿业的工商登记资料以及《营业执照》;2.参与本次重大
资产重组的交易各方出具的相关书面确认文件;3.在全国企业信用信息公示系
统查询的查询结果;等等。

    查验结果:在上述有关核查的基础上,本所承办律师出具如下法律意见:

     本次重大资产重组的相关方包括:收购方中技控股,交易对方品田投资和
宏达矿业。




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        (一)重大资产重组的收购方中技控股

        1.中技控股的基本情况

        根据中技控股的工商登记资料,截至本法律意见出具之日,中技控股持
 有上海市工商局核发的统一社会信用代码为 913100006072187512 的《营业执
 照》,其基本情况如下:

企业名称               上海中技投资控股股份有限公司
住所                   上海市虹口区广粤路437号2幢
法定代表人             朱建舟
注册资本               57,573.2081万元
实收资本               57,573.2081万元
公司类型               股份有限公司(上市)
上市日期               1993年3月4日
经营期限               至长期
经营范围               实业投资,销售建筑材料,新型桩型专业领域内的―四技‖服务,商务咨询(除
                       经纪),自有设备租赁,自有房屋租赁,国内贸易(除专项规定),普通道
                       路货物运输代理,仓储服务,装卸服务,房地产开发、经营及相关的物业管
                       理,城市基础设施建设及运营,生产电子类产品及相关电子零部件,销售自
                       产产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

        2.设立及股本演变

       (1)1988 年 8 月海鸟有限成立

        1988 年 8 月 1 日,上海华成无线电厂与香港新科创力有限公司经上海市
 静安区人民政府、上海市对外经济贸易委员会批准,决定共同出资 70 万美元
 设立海鸟有限(中外合资经营企业),其中上海华成无线电厂出资 42 万美元,
 香港新科创力有限公司出资 28 万美元。

        海鸟有限设立时,股东的出资额及出资比例为:

       股东姓名/名称                     出资额(万美元)                   出资比例
  上海华成无线电厂                              42                            60%
香港新科创力有限公司                            28                            40%
          合   计                               70                           100.00%

       (2)1992 年 4 月增加注册资本

        1992 年 4 月,海鸟有限将注册资本增加至 170 万美元,其中上海华成无



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线电厂认缴 48.1 万美元新增注册资本,香港新科创力有限公司认缴 51.9 万美
元新增注册资本。

     本次增资后,海鸟有限股东的出资额及出资比例为:

    股东姓名/名称          出资额(万美元)                 出资比例
  上海华成无线电厂                90.1                        53%
香港新科创力有限公司              79.9                        47%
        合   计                   170                       100.00%

    (3)1992 年 6 月改制为股份公司并上市

     1992 年 6 月,海鸟有限经上海市经济委员会沪经企(1992)293 号《上
海市经委关于上海海鸟电子有限公司进行股份制试点的通知》,同意海鸟有
限改制为股份有限公司并向社会发行人民币股票 6,000,000 元。本次发行上市
后,海鸟股份的总股本变更为 15,341,500 元。

     本次改制为股份公司并在上交所上市之后,海鸟股份的股权结构为:

   股东姓名/名称            持股数量(股)                  持股比例
  上海华成无线电厂            4,950,995                      32.27%
香港新科创力有限公司          4,390,505                      28.62%
    社会公众股东               6,000,000                     39.11%
        合计                  15,341,500                    100.00%

   (4)1993 年 10 月增资配股、股份转让

     1993 年 7 月,海鸟股份经上海市证券管理办公室沪证办(1993)055 号
《关于对上海海鸟股份有限公司增资配股的批复》同意,向全体股东配售股
份,海鸟股份的总股本变更为 22,343,950 元。同时香港新科创力有限公司将
所持海鸟股份的 3.8%的股份转让给香港美泰国际有限公司。

     本次增资配股及股份转让完成后,海鸟股份的股权结构变更为:

    股东姓名/名称           持股数量(股)                  持股比例
  上海华成无线电厂            6,436,293.5                    28.81%
香港新科创力有限公司          4,858,586.5                    21.74%
香港美泰国际有限公司            849,070                       3.8%
    社会公众股东               10,200,000                    45.65%
        合   计                22,343,950                   100.00%




                                    15
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   (5)1994 年 12 月增资配股

     1994 年 8 月,海鸟股份经上海市证券管理办公室沪证办(1994)087 号
《关于同意上海海鸟电子股份有限公司一九九四年度配股方案的批复》同意,
向新老股东配售股份。

     本次配售股份完成后,海鸟股份的总股本变更为 50,050,448 元,股权结构
变更为:

    股东姓名/名称            持股数量(股)                  持股比例
  上海华成无线电厂              14,417,298                    28.81%
香港新科创力有限公司            10,880,979                    21.74%
香港美泰国际有限公司            1,904,171                      3.8%
    社会公众股东                22,848,000                    45.65%
        合   计                 50,050,448                   100.00%

   (6)1996 年 9 月未分配利润转增股本

     1996 年 7 月 21 日,海鸟股份经上海市证券管理办公室沪证办(1996)160
号《关于核准上海海鸟电子股份有限公司一九九五年度利润分配方案的通知》
同意,向全体股东派送红股。

     本次送股完成后,海鸟股份的总股本变更为 55,055,493 元,股权结构变
更为:

    股东姓名/名称            持股数量(股)                  持股比例
  上海华成无线电厂              15,859,028                    28.81%
香港新科创力有限公司            11,969,077                    21.74%
香港美泰国际有限公司            2,094,588                      3.8%
    社会公众股东                25,132,800                    45.65%
        合   计                 55,055,493                   100.00%

    (7)1997 年 10 月未分配利润转增股本

     1997 年 8 月,海鸟股份经上海市证券管理办公室沪证司(1997)112 号
《关于核准上海海鸟电子股份有限公司一九九六年度利润分配方案的通知》
同意,向全体股东派送红股。

     本次送股完成后,海鸟股份的总股本变更为 66,066,124 元,股权结构变
更为:


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    股东姓名/名称            持股数量(股)                  持股比例
  上海华成无线电厂              19,030,834                    28.81%
香港新科创力有限公司            14,362,892                    21.74%
香港美泰国际有限公司            2,513,506                      3.8%
    社会公众股东                30,158,892                    45.65%
        合   计                 66,066,124                   100.00%

   (8)1998 年 11 月未分配利润转增股本

     1998 年 11 月,海鸟股份经批准向全体股东以未分配利润派送红股。

     本次送股完成后,海鸟股份的总股本变更为 72,672,736 元,股权结构变
更为:

    股东姓名/名称            持股数量(股)                  持股比例
  上海华成无线电厂              20,933,917                    28.81%
香港新科创力有限公司            15,799,181                    21.74%
香港美泰国际有限公司            2,764,857                      3.8%
    社会公众股东                33,174,781                    45.65%
        合   计                 72,672,736                   100.00%

    (9)1999 年 8 月实施完成未分配利润、资本公积转增股本

     1999 年 6 月,海鸟股份经上海市证券期货监督管理办公室沪证司(1999)
049 号《关于核准上海海鸟电子股份有限公司一九九八年利润分配及资本公积
金转增股本方案的通知》同意,向全体股东以未分配利润及资本公积转增股
本。

     本次转增完成后,海鸟股份的总股本变更为 87,207,283 元,股权结构变
更为:

    股东姓名/名称            持股数量(股)                  持股比例
  上海华成无线电厂              25,120,700                    28.81%
香港新科创力有限公司            18,959,017                    21.74%
香港美泰国际有限公司            3,317,829                      3.8%
    社会公众股东                39,809,737                    45.65%
        合   计                 87,207,283                   100.00%

   (10)2001 年 2 月股份转让

     2000 年 9 月 12 日上海华成无线电厂与东宏实业签署《股权转让协议书》,




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协议约定上海华成无线电厂将所持海鸟股份 26%的股份(22,674,000 股)转
让给东宏实业,2001 年 2 月经上海市外国投资工作委员会―沪外资委批字
(2001)第 152 号《关于上海海鸟电子股份有限公司转股的批复》‖批准同意。

     本次股份转让后,海鸟股份的股权结构变更为:

     股东姓名/名称              持股数量(股)                 持股比例
        东宏实业                  22,674,000                     26%
   上海华成无线电厂                2,446,700                    2.81%
 香港新科创力有限公司             18,959,017                    21.74%
 香港美泰国际有限公司              3,317,829                     3.8%
      社会公众股东                39,809,737                    45.65%
         合   计                  87,207,283                   100.00%

    (11)2001 年 7 月,海鸟股份变更名称

     2001 年 7 月,海鸟股份经上海市工商局核准,企业名称变更为―上海海鸟
企业发展股份有限公司‖。

    (12)2006 年股权分置改革

     2006 年,海鸟发展经商资批[2006]1804 号《商务部关于同意上海海鸟企
业发展股份有限公司股权转让的批复》同意,海鸟发展进行股权分置改革。
海鸟发展的非流通股股东将共计 7,961,947 股股票转让给社会公众股东。

     本次股权分置改革后,海鸟发展的股权结构变更为:

     股东姓名/名称              持股数量(股)                 持股比例
        东宏实业                  18,865,170                    21.63%
   上海华成无线电厂                2,035,698                    2.33%
 香港新科创力有限公司             15,774,238                    18.09%
 香港美泰国际有限公司              2,760,493                    3.17%
      社会公众股东                47,771,684                    54.78%
         合   计                  87,207,283                   100.00%

   (13)2011 年 6 月海鸟发展名称变更

    2011 年 6 月,海鸟发展经上海市工商局核准,企业名称变更为―上海澄海
企业发展股份有限公司‖。

   (14)2014 年 1 月增资、变更名称



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    2014 年 1 月 7 日,因实施重大资产重组并募集配套资金,澄海股份通过了
2013 年第四次临时股东大会决议,决定将澄海股份的注册资本由 87,207,283
元变更为 383,821,387 元、公司名称变更为中技控股。2014 年 1 月 15 日,上
海市工商局向澄海股份核发了注册资本变更后注册号为 310000400068374 号
的《营业执照》。

    本次增资完成后,中技控股的股权结构变更为:

             股东姓名/名称               持股数量(股)           持股比例
         无限售条件流通股股份              87,207,283               22.72%
             有限售条件股份                296,614,104              77.28%
                     合计                  383,821,387             100.00%

    (15)2014 年 5 月,资本公积金转增股本

    2014 年 4 月 21 日,中技控股通过 2013 年年度股东大会决议,决定以 2013
年度公司总股份 383,821,387 股为基数,向全体股东每 10 股转增 5 股。转增完
成后,公司总股本由 383,821,387 股增加到 575,732,081 股。2014 年 5 月 9 日,
上海市工商局向中技控股核发了本次变更后的注册号为 310000400068374 的
《营业执照》。

    本次资本公积金转增股本后,中技控股的股权结构变更为:

             股东姓名/名称               持股数量(股)            持股比例
         无限售条件流通股股份              130,810,925              22.72%
             有限售条件股份                444,921,156              77.28%
                   合计                    575,732,081             100.00%

     截至本法律意见出具之日,中技控股为根据中国法律有效存续的股份有
限公司,不存在中国法律法规及其公司章程规定的需要终止的情形,具备实
施本次重大资产重组的主体资格。

    (二)交易对方之品田投资

    1.品田投资的基本情况

    根据品田投资的工商登记资料并经本所承办律师核查,截至本法律意见出
具之日,品田投资持有崇明县市场监督管理局核发的统一社会信用代码为
913102303245694043 的《营业执照》,其基本情况如下:



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企业名称             上海品田创业投资合伙企业(有限合伙)
住所                 上海市崇明县城桥镇秀山路8号3幢二层T区2089室(上海市崇明工业园区)
执行事务合伙人       上海鼎慕投资管理有限公司(委派代表:何志强)
出资额               176,009万元
类型                 有限合伙企业
成立日期             2015年2月11日
经营期限             2015年2月11日至2025年2月10日
经营范围             创业投资,实业投资,投资管理、咨询,经济信息咨询,企业管理咨询,商
                     务咨询,旅游咨询(不得从事旅行社业务),房地产信息咨询,资产管理,
                     文化艺术交流策划,企业形象策划,市场营销策划,会务会展服务,电子商
                     务(不得从事增值电信、金融业务),图文制作。(依法须经批准的项目,
                     经相关部门批准后方可开展经营活动)

       2.设立及股本演变

       (1)2015 年 2 月,品田投资成立

       2015 年 1 月 20 日 , 上 海 市 工 商 局 颁 发 了 沪 工 商 注 名 预 核 字 第
01201501200494 号《企业名称预先核准通知书》,核准了―上海品田创业投资
合伙企业(有限合伙)‖的企业名称。

       2015 年 1 月 23 日,上海品田投资管理有限公司、杨智慧、曹光宙共同签
署了《上海品田投资创业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》,其中上海品
田投资管理有限公司认缴出资 500 万元,杨智慧认缴出资 3,500 万元,曹光宙
认缴出资 1,000 万元。

       2015 年 2 月 11 日,上海市工商局崇明分局向品田投资颁发了《营业执照》。

       品田投资设立时的出资结构和出资比例如下:

       合伙人姓名/名称         合伙人类别    出资额(万元)               出资比例
           杨智慧              有限合伙人           3,500                   70%
           曹光宙              有限合伙人           1,000                   20%
上海品田投资管理有限公司       普通合伙人           500                     10%
           合   计                   -              5,000                   100%

       (2)2016 年 6 月,品田投资出资份额转让以及增加出资额

       ①出资份额转让

       2016 年 6 月 8 日,上海品田投资管理有限公司、杨智慧、曹光宙、深圳中




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融丝路资产管理有限公司、上海鼎慕投资管理有限公司共同作出《上海品田创
业投资合伙企业(有限合伙)变更决定书》,作出如下决定:

    A、上海品田投资管理有限公司将原出资额 500 万元(实际出资为 0 元)
(占品田投资财产份额 10%)转让给深圳中融丝路资产管理有限公司,转让价
款为 0 元;

    B、曹光宙原出资额 1,000 万元(实际出资为 0 元)(占品田投资财产份额
20%)转让给深圳中融丝路资产管理有限公司,转让价款为 0 元;

    C、杨智慧将出资额 3,187.25(实际出资为 0 元)(占品田投资财产份额
63.745%)转让给深圳中融丝路资产管理有限公司,转让价款为 0 元;

    D、杨智慧将原出资额 0.25 万元(占品田投资财产份额 0.005%)转让给上
海鼎慕投资管理有限公司,转让价款为 0 元;

    2016 年 6 月 8 日,上海品田投资管理有限公司与深圳中融丝路资产管理有
限公司签署《合伙人出资份额转让合同书 1》,约定将上海品田投资管理有限
公司将原出资额 500 万元(实缴出资 0 元,占合伙企业财产份额 10%)全部转
让给深圳中融丝路资产管理有限公司,转让对价为 0 元。

    2016 年 6 月 8 日,杨智慧与深圳中融丝路资产管理有限公司签署《合伙人
出资份额转让合同书 2》,约定将杨智慧原出资额 3,187.25 万元(实缴出资 0
元,占合伙企业财产份额 63.745%)转让给深圳中融丝路资产管理有限公司,
转让对价为 0 元。

    2016 年 6 月 8 日,曹光宙与深圳中融丝路资产管理有限公司签署《合伙人
出资份额转让合同书 3》,约定将曹光宙原出资额 1,000 万元(实缴出资 0 元,
占合伙企业财产份额 20%)全部转让给深圳中融丝路资产管理有限公司,转让
对价为 0 元。

    2016 年 6 月 8 日,杨智慧与上海鼎慕投资管理有限公司签署《合伙人出资
份额转让合同书 4》,约定将杨智慧原出资额 0.25 万元(实缴出资 0 元,占合
伙企业财产份额 0.005%)转让给上海鼎慕投资管理有限公司,转让对价为 0 元。

    本次出资份额转让完成后,品田投资合伙人及其出资结构变更为:


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       合伙人姓名/名称          合伙人类别     出资额(万元)       出资比例
            杨智慧              有限合伙人         312.50            6.25%
深圳中融丝路资产管理有限公司    有限合伙人        4,687.25          93.745%
  上海鼎慕投资管理有限公司      普通合伙人          0.25             0.005%
            合    计                -              5,000            100.00%

    ②增加出资总额

    根据上述《上海品田创业投资合伙企业(有限合伙)变更决定书》,同意
增加品田投资的出资总额,由 5,000 万元增加至 176,009 万元,其中:上海鼎慕
投资管理有限公司出资额由 0.25 万元增加到 9 万元,深圳中融丝路资产管理有
限公司出资额由 4,687.25 万元增加到 165,000 万元,杨智慧出资额由 312.5 万元
增加到 11,000 万元,出资方式均为货币;并将执行事务合伙人变更为上海鼎慕
投资管理有限公司,委派代表为何志强。

    2016 年 6 月 8 日,上海品田投资管理有限公司、杨智慧、曹光宙、上海鼎
慕投资管理有限公司、深圳中融丝路资产管理有限公司共同签署《入伙协议》,
同意上海鼎慕投资管理有限公司、深圳中融丝路资产管理有限公司为品田投资
的新合伙人。同日,杨智慧、上海鼎慕投资管理有限公司、深圳中融丝路资产
管理有限公司签署新的《合伙协议》。

    2016 年 6 月 15 日,上海市崇明县市场监督管理局向品田投资颁发了《准
予合伙企业登记决定书》,核准了此次出资份额转让及增加出资份额事宜。

    本次变更完成后,品田投资的出资结构和出资比例如下:

        合伙人姓名/名称           合伙人类别     出资额(万元)      出资比例
 深圳中融丝路资产管理有限公司     有限合伙人         165,000         93.7452%
             杨智慧               有限合伙人          11,000          6.2497%
   上海鼎慕投资管理有限公司       普通合伙人               9          0.0051%
             合   计                     -           176,009          100.00%

    经本所承办律师核查,截至本法律意见出具之日,品田投资为合法设立的
并依法存续的有限合伙企业,具备实施本次重大资产重组的主体资格。

    (三)交易对方之宏达矿业

     1.宏达矿业的基本情况




                                    22
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        根据宏达矿业的工商登记资料并经本所承办律师核查,截至本法律意见
 出具之日,宏达矿业持有山东省工商局核发的统一社会信用代码为
 91370000720757247Q 的《营业执照》,其基本情况如下:

企业名称             山东宏达矿业股份有限公司
住所                 宁阳县磁窑镇
法定代表人           崔之火
注册资本             51,606.572万元
实收资本             51,606.572万元
公司类型             股份有限公司(上市)
成立日期             1999年12月30日
经营期限             1999年12月30日至长期
经营范围             对采矿业的投资、开发、管理;矿产品销售;矿山设备及备件备品的购销;
                     采选矿技术服务;进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后
                     方可开展经营活动)

        2.设立及股本演变

       (1)1999 年 12 月,华阳科技成立

        1999 年 12 月 30 日,华阳集团、泰安飞达助剂有限公司、泰安市泰山农
 业生产资料站、山东省农药研究所、山东农业大学经山东省人民政府、山东
 省经济体制改革委员会批准,共同发起设立华阳科技,注册资本 5,000 万元。

        华阳科技设立时,股东的股份数量及持股比例为:

            股东姓名/名称                   持股数量(股)                  持股比例
  山东华阳农药化工集团有限公司               47,889,800                      95.78%
        泰安飞达助剂有限公司                     792,700                     1.59%
       泰安市泰山农业生产资料站                  500,000                     1.00%
           山东省农药研究所                      410,900                     0.82%
             山东农业大学                        406,600                     0.81%
               合    计                      50,000,000                     100.00%

       (2)2002 年 10 月,首次公开发行股票

        2002 年 10 月 16 日,华阳科技经中国证会证监发行字[2002]102 号文批准,
 向社会公开发行人民币普通股股票 4,000 万股,每股面值 1 元。本次公开发行
 后,华阳科技的总股本变更为 9,000 万元。

        本次公开发行后,华阳科技的股权结构变更为:



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          股东姓名/名称            持股数量(股)                  持股比例
 山东华阳农药化工集团有限公司        47,889,800                     53.21%
      泰安飞达助剂有限公司                792,700                   0.88%
   泰安市泰山农业生产资料站               500,000                   0.56%
        山东省农药研究所                  410,900                   0.46%
          山东农业大学                    406,600                   0.45%
          社会公众股东               40,000,000                     44.44%
             合      计              90,000,000                    100.00%

   (3)2004 年 7 月,公积金转增股本

     2004 年 7 月 19 日,华阳科技根据 2003 年度股东大会决议,以 2003 年末
总股本 9,000 万股为基数,实施了每 10 股转增 3 股的公积金转增股本方案,
共计转增 2,700 万股。本次公积金转增股本实施完成后,华阳科技总股本变更
为 11,700 万元。

     本次转增完成后,华阳科技的股权结构变更为:

          股东姓名/名称           持股数量(股)                   持股比例
 山东华阳农药化工集团有限公司        62,256,740                     53.21%
      泰安飞达助剂有限公司            1,030,510                     0.88%
    泰安市泰山农业生产资料站              650,000                   0.56%
        山东省农药研究所                  534,170                   0.46%
          山东农业大学                    528,580                   0.45%
          社会公众股东               52,000,000                     44.44%
              合     计              117,000,000                   100.00%

   (4)2006 年 4 月,股权分置改革

     2006 年 4 月,华阳科技完成股权分置改革,非流通股股东向流通股股东
支付对价 1,820 万股。

     本次股权分置改革完成后,华阳科技的股权结构变更为:

          股东姓名/名称           持股数量(股)                   持股比例
 山东华阳农药化工集团有限公司        44,824,853                     38.31%
      泰安飞达助剂有限公司                741,967                   0.63%
    泰安市泰山农业生产资料站              468,000                   0.40%
        山东省农药研究所                  384,602                   0.33%
          山东农业大学                    380,578                   0.33%
          社会公众股东               70,200,000                     60.44%
              合     计              117,000,000                   100.00%



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   (5)2008 年 7 月,公积金转增股本

     2008 年 7 月,华阳科技实施完成资本公积转增注册资本 3,510 万股,转
增完成后,华阳科技的总股本变更为 15,210 万股。其中无限售条件流通股
93,827,691 股,有限售条件流通股 58,272,309 股。

     本次转增完成后,华阳科技的股权结构变更为:

          股东姓名/名称           持股数量(股)                  持股比例
 山东华阳农药化工集团有限公司       58,272,309                     38.31%
          社会公众股东              93,827,691                     61.69%
              合     计             152,100,000                   100.00%

   (6)2009 年 5 月,有限售条件流通股上市流通

     2009 年 5 月 11 日,山东华阳农药化工集团有限公司所持华阳科技有限售
条件流通股上市流通,之后山东华阳农药化工集团有限公司通过二级市场进
行了股份减持。

     截至 2010 年 1 月 12 日,华阳科技的股权结构如下:

          股东姓名/名称           持股数量(股)                  持股比例
 山东华阳农药化工集团有限公司       50,690,512                     33.33%
          社会公众股东              101,409,488                    66.67%
              合     计             152,100,000                   100.00%

    (7)2011 年 2 月,股权转让

     2011 年 1 月 31 日,淄博宏达矿业有限公司以 9.50 元/股,合计总金额为
29,450 万元,竞得华阳集团持有的华阳科技 3,100 万股股份(占华阳科技总股
本的 20.38%),并签署了《拍卖成交确认书》,并于 2011 年 2 月 10 日付清
了拍卖成交款。此次股权拍卖后华阳集团仍持有华阳科技 19,690,512 股,占
华阳科技总股本的 12.95%。2011 年 2 月 28 日,华阳科技在中登公司办理了
上述 3,100 万股股份的过户手续。

     本次股权转让完成后,华阳科技的股权结构变更为:

          股东姓名/名称           持股数量(股)                  持股比例
      淄博宏达矿业有限公司          31,000,000                     20.38%
 山东华阳农药化工集团有限公司       19,690,512                     12.95%



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          社会公众股东              101,409,488                   66.67%
              合     计             152,100,000                  100.00%

    (8)2012 年 12 月,重大资产重组实施完成

    2012 年 10 月 30 日,中国证券会出具《关于核准山东华阳科技股份有限公
司重大资产重组及向淄博宏达等发行股份购买资产的批复》(证监许可
[2012]1418 号),核准华阳科技重大资产重组及向淄博宏达矿业有限公司等发
行股份购买相关资产事宜。

    2012 年 12 月,华阳科技向淄博宏达发行股份,购买淄博宏达本部拥有的经
营性资产及相关负债、山东金鼎矿业有限责任公司 30%股权、山东东平宏达矿
业有限公司(以下简称―东平宏达‖)93.03%股权和潍坊万宝矿业有限公司(以
下简称―万宝矿业‖)80% 股权与华阳科技拟置出资产价值之间的差额部分,并
向孙志良发行股份购买其持有的东平宏达 3.49%股权,向金天地集团发行股份购
买其持有的东平宏达 1.74%股权,向张中华发行股份购买其持有的东平宏达
1.74%股权,向潍坊华潍膨润土集团股份有限公司(以下简称―华潍膨润土‖)发
行股份购买其持有的万宝矿业 20%股权。

    本次重大资产重组完成后,华阳科技的股权结构变更为:

     股东姓名/的名称          持股数量(股)                   持股比例
         淄博宏达               257,261,042                    64.93%
       华潍膨润土                 8,145,589                      2.06%
         孙志良                   4,870,863                      1.23%
       金天地集团                 2,428,453                      0.61%
         张中华                   2,428,453                      0.61%
     其他非流通股东             121,100,000                    30.56%
         总股本                 396,234,400                      100%

    (9)2012 年 12 月,华阳科技更名为宏达矿业

    2012 年 12 月 17 日,华阳科技通过 2012 年第三次临时股东大会决议,决定
将华阳科技更名为宏达矿业。同日,经山东省工商行政管理局核准,华阳科技
完成工商变更登记,公司名称正式变更为山东宏达矿业股份有限公司。

    (10)2015 年 9 月,非公开发行股票实施完成

    2015 年 7 月 30 日,中国证监会核发《关于核准山东宏达矿业股份有限公司




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