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富控互动(600634)公告正文

时间:2017-11-07 12:04来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
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股票简称:富控互动   股票代码:600634  
    证券代码:600634            证券简称:ST 澄海          编号:临 2013—088
                上海澄海企业发展股份有限公司
           第七届董事会第三十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议好开情况
    (一)本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《上海澄海企业发展股份有限公司章程》的有关规定。
    (二)公司于 2013 年 12 月 23 日以电话形式向全体董事发出董事会会议通知。
    (三)本次董事会会议于 2013 年 12 月 24 日以通讯表决方式召开。
    (四)本次董事会会议应出席董事 5 名,实际出席董事 5 名。
    (五)本次董事会会议由副董事长召集召开。
       二、董事会会议审议情况
    (一)、关于聘请郭洪波先生为公司常务副总经理的议案
    基于经营需要,公司董事会决定聘请郭洪波先生担任公司常务副总经理,任期与公司第七届董事会保持一致。
    表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,获全体董事一致通过。
    (二)、关于聘请吕彦东先生为公司财务总监的议案。
    公司于 2013 年 12 月 24 日收到财务总监沈洪秀先生的书面辞呈,沈洪秀先生因个人原因辞去公司财务总监职务。公司董事会同意聘请吕彦东先生担任公司的财务总监,任期与公司第七届董事会保持一致。公司对沈洪秀先生任职期间的工作表示感谢。
    表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,获全体董事一致通过。
    公司独立董事对上述议案发表独立意见如下:
    被聘任人郭洪波先生及吕彦东先生的学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况符合有关法律、法规和《公司章程》规定的关于公司高级管理人员的任职资格、条件和履职能力。被聘任人具备担任公司高级管理人员的水平与能力,被聘任人没有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形,没有受到中国证监会和上海证券交易所行政处罚、公开谴责等情形,没有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形,没有被证券交易所认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。我们同意聘任郭洪波先生为公司常务副总经理、吕彦东先生为公司财务总监。
    特此公告。
                                     上海澄海企业发展股份有限公司董事会
                                               2013 年 12 月 25 日
    附件一:郭洪波先生简历
    中国国籍,1971 年出生,无境外居留权,本科学历,毕业于湖南师大法学院,人力资源管理师。1999 年至 2002 年,在湖南沅江市饮食服务公司、湖南沅江市商业局任法律顾问;2002 年至 2007 年在浙江万马集团任人力资源经理、总监,在万马天屹特种线缆股份有限公司任副总经理;2007 年至 2008 年,在开曼铝业(三门峡)有限公司任行政人力资源总监;2008 年 9 月至 2009 年,在上海中技桩业股份有限公司任行政总监;2009 年至 2011 年 2 月在上海中技桩业股份有限公司任营运总监;2011 年 2 月至今担任上海中技桩业股份有限公司副总经理。
    附件二:吕彦东先生简历
    吕彦东先生:中国国籍,1976 年出生,无境外居留权,本科学历,毕业于河北经贸大学会计学专业,中国注册会计师(非执业)。2001 年 2 月至 2008 年 4月任上海众华沪银会计师事务所有限公司助理经理;2008 年 5 月至 2008 年 11月任中技桩业发展有限公司财务总监;2008 年 11 月至 2010 年 5 月 28 日任上海中技桩业股份有限公司财务总监,2011 年 5 月 29 日至今任上海中技桩业股份有限公司董事、财务总监。

(责任编辑:admin)
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