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富控互动:第九届监事会第二次会议决议公告

时间:2017-11-18 10:02来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
证券代码:600634 证券简称:富控互动 公告编号:2017-022 上海富控互动娱乐股份有限公司 第九届监事会第二次会议决

富控互动:第九届监事会第二次会议决议公告

2017-03-30 19:57 来源:自选股资讯 游戏 /沪深

原标题:富控互动:第九届监事会第二次会议决议公告

证券代码:600634 证券简称:富控互动 公告编号:2017-022 上海富控互动娱乐股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称“富控互动”或“公司”)第九 届监事会第二次会议于 2017 年 3 月 28 日下午 17:30 在上海市黄浦区中山东二路 88 号外滩 SOHO C 座 22 层以现场会议方式召开并进行表决。公司已于 2017 年 3 月 19 日以邮件方式通知全体监事。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名, 其中委托出席监事 1 名,监事徐柳菁女士因工作原因未能现场出席本次监事会, 委托监事会主席张均洪先生代为出席会议并行使权利。会议召开符合《中华人民 共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 本次会议由监事会主席张均洪先生召集并主持,本次会议审议并通过了如下 议案: 一、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》 的议案 表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,获全体监事一致通过。 二、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2016 年年度报告及摘要》 的议案 公司 2016 年年度报告及摘要的具体内容详见公司于 2017 年 3 月 31 日在上 海证券交易所网站()披露的相关信息。根据《上海证券交易所 股票上市规则》等有关规定,公司全体监事对公司 2016 年年度报告及摘要进行 审核并发表以下审核意见: 1、公司 2016 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定; 2、公司 2016 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定,所包含的信息能从各个方面真实、公允地反映公司 2016 年度的经营 财务状况; 3、在出具本意见前,未发现参与 2016 年年度报告编制和审议的人员有违反 保密规定的行为; 4、本公司监事会及全体监事保证公司 2016 年年度报告所披露的内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,获全体监事一致通过。 三、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2016 年度财务决算报告》 的议案 表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,获全体监事一致通过。 四、关于审议上海富控互动娱乐股份有限公司 2016 年度利润分配预案的议 案 经众华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2016 年度财务状况进行审计, 并出具了众会字(2017)第 3084 号《上海富控互动娱乐股份有限公司 2016 年度财 务 报 表 及 审 计 报 告 》, 2016 年 度 合 并 口 径 归 属 于 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 172,310,419.87 元(人民币,下同),当期提取法定盈余公积 22,210,525.70 元; 加上年初合并未分配利润 718,162,053.86 元,扣除报告期内支付的 2015 年普通 股股利 37,422,585.27 元,扣除因报告期内本公司转让所持有的上海中技桩业股 份有限公司 94.4894%股权、公司编制 2016 年度合并报表时不再延续使用购买法 编制而产生的影响额 506,600,353.73 元, 2016 年度合并口径可供公司股东分 配的利润为 324,239,009.03 元。 鉴于公司目前正处于业务转型及发展的关键阶段,经综合考虑公司经营及资 金需求情况,为确保公司经营的持续稳定发展,出于对股东利益的长远考虑,公 司决定 2016 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,具体说明如 下: 1、2016 年度不进行利润分配的原因 2016 年,公司通过实施重大资产重组,剥离了发展空间有限的预制混凝土 桩业务,并以现金支付的方式购买了上海宏投网络科技有限公司(以下简称“宏 投网络”)51%的股权,其核心资产为英国游戏公司 Jagex Limited,成功实现公 司业务全面转型。公司将以此为契机,加强公司游戏产品的市场扩张,着力推进 新业务的整合与发展。鉴于公司目前正处于业务转型及发展的关键阶段,在未来 的业务扩展中对营运资金需求较大,为确保公司经营的持续稳定发展,出于对股 东利益的长远考虑,公司决定 2016 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金 转增股本。 2、公司未分配利润的用途和计划 公司未分配利润主要用于公司对外投资及补充公司流动资金。公司重大资金 支出安排如下: (1)2017 年 1 月 16 日,公司召开第八届董事会第五十四次会议,审议通 过了《关于上海中技投资控股股份有限公司拟与南通锦慧股权投资合伙企业(有 限合伙)签订<投资合作协议>的议案》,同意公司出资 12.9 亿元与南通锦慧股权 投资合伙企业(有限合伙)共同设立上海锦慧网络科技有限公司(以下简称“锦 慧科技”),以建立投资平台,主要在文化娱乐产业中侧重于游戏领域内开展合作, 共同寻找国内外具有投资价值的标的。截至本报告期日,锦慧科技的工商注册登 记手续已办理完毕,并取得上海市虹口区市场监督管理局核发的《营业执照》。 公司及相关合作方对锦慧科技的出资进度将根据投资项目的实际情况而定。 (2)公司目前正处于业务转型与发展的关键阶段,预计 2017 年度公司在产 品研发、市场拓展等业务发展方面存在较大的资金需求。公司拟将 Jagex 的游戏 产品引入国内,并将借此与国内优秀的运营平台展开合作,积极拓展国内网络游 戏市场;同时,公司将加紧游戏研发和运营人才的引进工作,尽快组建起国内游 戏研发和运营团队,着手储备优质的 IP 资源,并择机对国内优质的网络游戏资 源进行整合,进一步拓展延伸公司的游戏产业链,以此保证未来上市公司主营业 务的持续、稳健的发展,不断增强公司的市场竞争力和创造力,提升公司的盈利 能力。 表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,获全体监事一致通过。 公司独立董事已对该项议案发表了独立意见。 五、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司关于未披露 2016 年度内部 控制评价报告的说明》的议案 公司 2016 年度内部控制评价报告的具体内容详见公司于 2017 年 3 月 31 日 在上海证券交易所网站()披露的相关信息。 表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,获全体监事一致通过。 六、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》的议案 专项报告的具体内容详见公司于 2017 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站 ()披露的相关信息。 经审核,与会监事发表如下意见:2016 年度公司募集资金的使用和存放符 合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定,不存在违规占用募集 资金的行为,未发生损害股东和公司利益的情况。 表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,获全体监事一致通过。 公司独立董事已对该项议案发表了独立意见。 上述第一、二、三、四项议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。 特此公告。 上海富控互动娱乐股份有限公司监事会 二〇一七年三月三十一日返回搜狐,查看更多

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