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上海海鸟电子股份有限公司2000年度股东大会决议公告

时间:2017-12-07 10:03来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
富控互动(600634)公告正文:上海海鸟电子股份有限公司2000年度股东大会决议公告

上海海鸟电子股份有限公司2000年度股东大会决议公告 公告日期 2001-06-26                      上海海鸟电子股份有限公司2000年度股东大会决议公告

    上海海鸟电子股份有限公司2000年度股东大会,于2001年6月25日在上海图书馆四楼多功能厅召开,参加会议的股东代表(含股东代理人)580人,代表股份47964236股,占公司总股份的55.00%,符合《公司法》和公司章程的规定,大会采取逐项记名投票表决方式,审议并通过以下决议:
    一、公司2000年度董事会工作报告
    同意47963543股,占出席会议股份总数的99.9986%;反对693股;弃权0股。
    二、公司2000年度监事会工作报告
    同意47963443股,占出席会议股东股份总数的99.9983%;反对793股;弃权0股。
    三、公司2000年度财务决算报告
    同意47963543股,占出席会议股东股份总数的99.9986%;反对693股;弃权0股。
    四、公司2000年度利润分配预案
    同意47959379股,占出席会议股东股份总数的99.9899%;反对4757股;弃权100股。
    五、公司董事会换届的提案
    唐海根先生的同意票数为47963543股,反对票数为693股,弃权票数为0股,同意票数占出席会议股东所持表决权的99.9986%,当选为第四届董事会董事。
    董雪根先生的同意票数为47963543股,反对票数为693股,弃权票数为0股,同意票数占出席会议股东所持表决权的99.9986%,当选为第四届董事会董事。
    陶屏女士的同意票数为47963543股,反对票数为693股,弃权票数为0股,同意票数占出席会议股东所持表决权的99.9986%,当选为第四届董事会董事。
    周敏女士的同意票数为47963543股,反对票数为693股,弃权票数为0股,同意票数占出席会议股东所持表决权的99.9986%,当选为第四届董事会董事。
    王成先生的同意票数为47963443股,反对票数为793股,弃权票数为0股,同意票数占出席会议股东所持表决权的99.9983%,当选为第四届董事会董事。
    六、公司监事会换届的提案
    邵金宝先生的同意票数为47963543股,反对票数为693股,弃权票数为0股,同意票数占出席会议股东所持表决权的99.9986%,当选为第四届监事会监事。
    李莹女士的同意票数为47963543股,反对票数为693股,弃权票数为0股,同意票数占出席会议股东所持表决权的99.9986%,当选为第四届监事会监事。
    张宁先生的同意票数为47963543股,反对票数为693股,弃权票数为0股,同意票数占出席会议股东所持表决权的99.9986%,当选为第四届监事会监事。
    七、《关于向上海东宏实业投资有限公司转让资产的议案》以及《关于〈上海海鸟电子股份有限公司与上海东宏实业投资有限公司之资产转让协议〉文本的议案》(上海东宏实业投资有限公司回避表决
    同意25285043股,占出席会议股东股份总数的99.9795%;反对5193股;弃权0股。
    八、《关于收购上海中盛房地产有限公司70%出资额的议案》以及《关于〈出资额转让协议〉文本的议案》(上海东宏实业投资有限公司回避表决)
    同意25285043股,占出席会议股东股份总数的99.9795%;反对5193股;弃权0股。
    九、《关于向上海东宏实业投资有限公司转让资产后有关关联交易与同业竞争情况的议案》(上海东宏实业投资有限公司回避表决)
    同意25289543股,占出席会议股东股份总数的99.9973%;反对693股;弃权0股。
    十、《关于提请股东大会授权董事会办理与本次出售资产、受让中盛房产出资额有关事项的议案》
    同意47963543股,占出席会议股东股份总数的99.9986%;反对693股;弃权0股。
    十一、关于更改公司名称的提案
    该提案由公司股东上海东宏实业投资有限公司提出,并提交公司董事会审核。提案的具体内容为将公司名称变更为“上海海鸟企业发展股份有限公司”。公司董事会已经就该提案审核并予公告。上海东宏实业投资有限公司持有公司26%的股份 。
    同意47963543股,占出席会议股东股份总数的99.9986%;反对693股;弃权0股。
    十二、关于章程修改提案
    同意47963543股,占出席会议股东股份总数的99.9986%;反对693股;弃权0股。
    十三、其他说明
    2001年5月25日公司刊登的召开二000年度股东大会的通知中有“审议公司2000年度报告及摘要”的议案,本次股东大会未将该方案列入大会议程,进行表决。公司2000年度报告及摘要已经公司三届十次董事会会议审议并通过,刊登在《上海证券报》(2001年4月16日),并于同日在指定的网站上予以披露。
    《公司法》以及《上市公司章程指引》均未将公司年度报告及摘要列为股东大会表决事项,本次股东大会会议未就公司2000年度报告及摘要进行表决,不影响本次股东大会会议就其他议案表决的有效性。故公司董事会在本次股东大会会议的决议公告中就上述事项作出如上说明。
    本次股东大会由金茂律师事务所见证,并出具法律意见书。

                                                     上海海鸟电子股份有限公司董事会
                                                              2001年6月25日

(责任编辑:admin)
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